Update

Keputusan RUPST PT. Cowell Development, Tbk yang di laksanakan pada Senin, 15 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama  :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan  PubJik "Teramihardja, Pradhono &Chandra" sebagaimana    tercantum dalam  laporannya  tanggal  17 Maret  2017, nomor 0060/TPC-GA/FID/17,   dengan  pendapat   "wajar  tanpa pengecualian", dengan demikian memberikan pelunasan dan  pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab  dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan  pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggaJ 31 Desember  2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tuojangan bagi anggota Dewan Komisaris tahun 2017, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, honorarium lainnya bagi anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Kornite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Keempat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria independen, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, berafiliasi dengan Kantor Akuntao Publik Intemasional, dan memiliki reputasi baik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggai 31 Desember 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaLuasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan  Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukan lainnya yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan Akuntao publik independen tersebut termasuk pemberhentiannya.

  • 30/05/2017
  • Admin

 

Back to Top