Update

Keputusan  Rapat:
1.
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk  tahun  buku  yang berakhir  pada  tanggal 31 Desember 2016 termasuk  didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta mernberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut  tercerrnin dalam Laporan Tahunan Perseroan  untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2016.
2. A. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Terarnihardja, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komsaris Perseroan.
B. Memberikan wewenang dan kuasa  kepada   Dewan  Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti  (termasuk  Akuntan  Publik yang tergabung  pada Kantor   Akuntan  Publik  tersebut), maupun memberhentikan   Kantor Akuntan Publik  yang telah ditunjuk  (terrnasuk  Akuntan Publik  yang tergabung  pada Kantor Akuntan Publik tersebut), bilamana karena sebab apapun juga  berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut (termasuk  Akuntan  Publik  yang  tergabung   pada Kantor  Akuntan  Publik tersebut)  tidak dapat rnelakukan/menyelesaikan tugasnya.
C. Memberikan  wewenang  dan kuasa kepada  Direksi  dengan  persetujuan  Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari  Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat  penunjukkannya.
3. A. Mengangkat  dan menetapkan  kembali  susunan  anggota  Dewan Komisaris   dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham  Tahunan  Perseroan pada tahun 2022, sebagai berikut:
Dewan  Kornisaris:
Komisaris  Utama          : Tuan ALEXANDER TANZIL
Komisaris                       : Tuan SANTOSO WIJAYA
Komisaris  Independen  : Nyonya NATALIA HANDAYANI
Direksi                            :
Direktur  Utarna             : Tuan  ISHADI
Direktur  (Independen)   : Nyonya  RINAWATI

  • 06/06/2017
  • Admin

 

Back to Top