Update

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016, yang telah diseleggarakan pada tanggal 15 Juni 2017 memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1) Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Komprehensif  Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal  31 Desember  2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan  Publik Mirawati  Sensi Idris an independent  member of Moore Stephens Intemationallimited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari laporannya  No. 0487091LA tertanggal 15 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa  pengecualian.  dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris  Perseroan.
2.) Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada  Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan  Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan  tersebut  bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan laporan laba Rugi Komprehensif Perseroan.
3.) Menyetujui  dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2016  sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan laporan laba  Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar  Rp 15.304.781.000 sebagai berikut:
1.1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan   kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 765.239.050,-
1.2. Sejumlah Rp. 4.354.830.900 dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan  kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 12,5,- persaham.
1.3.  Sejumlah  Rp. 207.450.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda laba untuk 461  Sertifikat  Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan  sampai dengan 31 Desember  2016.
1.4. Sisa laba bersih tahun 2016 adalah sebesar  Rp. 9.977.261.050,-  dibukukan   sebagai sisa laba Perseroan
1.5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 4.354.830.900 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang  Saham Perseroan  pada tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan  pukul 16.00 WIB.
1.6. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang  berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan  segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
4.) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota  Direksi Perseroan.
5. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota   Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp.160.000.000,-' (seratus  enam pulujuta rupiah)  per bulan setelah dipotong  pajak penghasilan  dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6.) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan  Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit  laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir  pada tanggal  31 Desember 2017 sesuai usulan Komite Audit  dan memberi  wewenang, dan kuasa  kepada  Direksi  Perseroan  untuk menetapkan honorarium  dan persyaratan  lain mengenai  pengangkatan  Kantor Akuntan  Publik tersebut.
7.) Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2017-2019 untuk memenuhi  SE  OJK   Nomor 15/SEOJK.05/2014

  • 19/06/2017
  • Admin

 

Back to Top