Update

Direksi PT Central Proteina Prima Tbk ("Perseroan")  dengan ini melaporkan  bahwa Rapat  Umum  Pemegang  Saham Tahunan  ("RUPST")  dan Rapat  Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Juni 2017, telah menyetujui sebagai berikut :
I Keputusan RUPST :
1.) Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan  Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam  belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta menerima dengan baik dan menyetujui serta  mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember  2016 (dua ribu enam belas),  yang  telah  diaudit  oleh  Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja berdasarkan laporannya tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor RPC-34341PSS/2017 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung  jawab sepenuhnya (acquit et dcharge) kepada Direksi untuk  tugas pengurus dan  Dewan Komisaris   untuk   tugas   pengawasannya   sejauh   tindakan   tersebut   tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat  dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas).
2.) 1. Menunjuk  Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA yang akan melakukan  audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tang gal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat   melaksanakan tugas auditnya  sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk  peraturan di  bidang  pasar  modal   dan   peraturan   Bapepam dan LK  danlatau Peraturan OJK.
3. Memberikan  kuasa  dan  melimpahkan  wewenang  kepada  Dewan  Komisaris Perseroan   untuk  menentukan   besamya   gaji  atau  honorarium   dan  tunjangan lainnya  bagi  anggota  Dewan  Komisaris  Perseroan  serta  menentukan  besamya gaji  atau  honorarium   dan  tunjangan   lainnya  bagi   seluruh  anggota  Direksi Perseroan  untuk tahun  buku  2017  (dua ribu tujuh  belas)  dengan jumlah  yang sarna dengan tahun sebelumnya.
II  Keputusan RUPS Luar  Biasa
l.Menerima   dengan  baik  pengunduran   diri  dengan  memberhentikan   dengan hormat JIMMY JOENG dari jabatannya  selaku Komisaris Perseroan, EMANNUEL   RAMLI dan  FREDY ROBIN SUMENDAP, masing-masing selaku Direktur Perseroan  sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit  et  decharge)  sepenuhnya  atas  tindakan  pengawasan  dan  pengurusan terhadap   Perseroan   selama   menjabat,   sepanjang   perbuatan   tersebut   tidak melanggar ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga sejakditutupnya  Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
-Dewan Komisaris :
Komisaris Utama: FACHRUL RAZI FRANCISCUS  AFFANDY
Wakil Komisaris Utama : FRANCISCUS  AFFANDY
Komisaris Independen : DJOKO MUHAMMAD BASOEKI
Komisaris Independen : TOTO WINANTO
-Direksi : 
Direktur Utama             : IRWAN TIRTARIY ADI
Wakil Direktur Utama   : SALEH
Direktur Independen    : ARIANTO YOHAN 
Direktur                        : HENDRI LAIMAN 
Direktur                        : SIDARTA SIDIK 
Direktur                        : ARIS WIJAYANTO

 

  • 19/06/2017
  • Admin

 

Back to Top