Update

Hasil Keputusan RUPSTahunan
- Mata Acara Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan PerseroanTahun 2016 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi mengenai  kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan  pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desamber 2016 ( acquit et de charge)
- Mata Acara Kedua
Menyetujui Penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2016 sebesar Rp.77.662.132.259,-untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut :
•  Sebesar Rp. 49.677.362.500,-  atau 63,97% sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang

1.713.012.500,-  saham, sehingga setiap saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp, 29,-
•  Sisa  Laba tahun berjalan sebesar Rp.27.984.769.759,- dibukukan sebagai Saldo Laba belum Dicadangkan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada  Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan  pernbagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut
- Mata Acara Ketiga
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  Achmad, Suharli & Rekan Untuk mengaudit Laporan Keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2017, dengan mempertimbangkan:
*) Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
*) Memiliki pengalaman dan reputasi yang baik untuk melakukan audit pada bidang usaha perseroan serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud,
- Mata Acara Keempat
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk  menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta menentukan tugas dan wewenang  masing-masing Direksi dalam rangka menjalankan Perseroan.
- Mata  Acara Kelima
Menyetujui untuk merubah komposisi pengurus perseroan sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN DIREKSI:
Direktur Utama              : Bapak OEI ALLAN WIBISONO
Direktur Independen     : Bapak Drs LUKITO BUDIMAN
Direktur                         : Bapak OEI HENDRO SUSANTO
Direktur                         : Bapak HERYARYANTO FAM
DEWAN KOMISARIS   : 
Komisaris Utama          : Bapak YONGKY WIJAYA
Komisaris Independen  : Bapak I GEDE AUDITIA PERDANA PUTRA
Efektif sejak di ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 sampai periode tahun 2018.

 

  • 20/06/2017
  • Admin

 

Back to Top